Soruşturma kapsamında avukat Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi üzerine alınan ifadesinde, Polat ailesine ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirtti. Gün, tasfiye halindeki bazı şirketlerin sahte fatura düzenlemek için kurulduğunu açıkladı.
Ahmet Gün, ifadesinde, Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret AŞ, BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ ve Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret AŞ isimli firmaların sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulduğunu ifade etti. Gün, bu şirketlerin naylon fatura kestiğini ve Engin Polat'ın bunu bildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir."
Gün, bu iptal edilen faturaların karşılığında şirket hesaplarına giren kaynağı belirsiz paranın bahis ya da kara para aklama olabileceğinden şüphelendiğini belirtti. 2022 yılı kasım ayından sonra bu şekilde yapılan yüklü satışlarda fatura iptalleriyle kaynağı belirsiz paranın sisteme sokulmuş olabileceğini ifade etti.
Operasyon, 1 Kasım'da İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilmiş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulmuş, MASAK tarafından yapılan ön inceleme raporunda, sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Şüpheliler arasında Dilan ve Engin Polat'ın yanı sıra Sıla Doğu da bulunmaktaydı.
Soruşturma sürerken, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik ayrıca 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
