Dava dosyasında yer alan ses kayıtlarına göre, banka personeli olan 'O.' isimli görevli ile kendisini "banka teftiş kurulundan P." olarak tanıtan kişi arasında geçen konuşmalarda, müşteki Çeviker'in hesaplarını bozmak istediği ve tüm paralarını nakit olarak çekmek istediği belirtiliyor.
Banka personeli O, müştekinin 92 günlük vadeli bir hesabını 91. günde bozarak faiz kaybettiğini ve ciddi zarar ettiğini ifade ediyor. Ayrıca, müştekinin nakit çekim sebebini İstinye'de kirada oturduğu evi satın almak olarak belirttiğini aktarıyor. Ses kayıtlarında, banka personelinin müştekiye defalarca ulaşarak durumu şüpheli bulduğunu ve Florya şube müdürüne bilgi verdiğini, hatta müştekiyi baskı altında hissediyorsa bir işaret göndermesini talep ettiğini belirtiyor.
Dolandırıcılık olayını soruşturan banka teftiş kurulu görevlisi ile yapılan görüşme detaylarına göre, banka personeli O, müştekiye ev ziyareti yaparak nakit çekim talimatının imzasını alıp işlemi gerçekleştirdiğini anlatıyor. Ayrıca, görevli olduğu bankanın kaşesi ve ıslak imzasını kullanarak sahte belgeler oluşturduğu iddia edilen sanık Seçil Erzan'ın, müştekilere yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirtiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Erzan'ın müştekilerden aldığı paralarla sahte belgeler oluşturarak dolandırıcılık yaptığı ve toplamda 226 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. Diğer sanıkların da benzer suçlardan cezalandırılmaları isteniyor.
Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vermiş ve duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemiştir.
