Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı.
Soruşturmanın başlangıcı, 1 Ocak 2024'te bir dış ticaret firması yetkilisinin Şırnak'ta "Şirketi adına 1,5 milyon dolar nakit beyannamesi doldurulduğu ve bu belge hakkında bilgilerinin olmadığı" ihbarıyla oldu. Çeşme Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, 26-27 Aralık 2023 ile 1-4 Ocak 2024 tarihleri arasında E.B. ve dış ticaret uzmanı A.K.'nin 4 kez Sakız Adası'ndan Çeşme'ye giriş yaparak 119 şirket adına 210 nakit beyannamesi doldurdukları belirlendi.
Şüphelilerin doldurduğu beyannamelerde toplam 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronu olduğu tespit edildi. Tutuklanan şüpheliler suçlamaları reddederken, 10 gün içinde 4 kez Sakız Adası'na gitmelerini "balık tutma ve butik otel kurma" gibi gerekçelerle açıkladılar.
Tutuklanan gümrük memurları A.Ş., O.E.A., E.S. ve E.O. ise nakit beyannameleri ve döviz girişiyle ilgili rutin denetimleri yapmadıkları gerekçesiyle rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve bilişim sistemlerine girme suçlamalarıyla tutuklandı.
Operasyon kapsamında ele geçirilen materyaller arasında 4 farklı seri numarasına sahip 1 ABD doları, sahte MİT kimliği, ziynet eşyaları ve dijital malzemeler yer aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise şirketlerin faaliyetlerini inceleyerek soruşturmayı sürdürüyor.
Çeşme'deki operasyon, suç gelirlerinin aklanması, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve bilişim sistemlerine girme suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi. 11 Ocak'ta yapılan operasyonda toplam 6 kişi tutuklanmıştı.
